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Directive européenne 2005/60/CE (3e Directive) destinée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle est applicable au secteur financier ainsi qu’aux avocats, notaires, huissiers, comptables, agents immobiliers, casinos...
Elle impose aux organismes financiers la mise en place de dispositifs permettant la détection d'opérations assimilables à des pratiques de blanchiment pour en transmettre un descriptif aux organismes de contrôle nationaux.

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